Adana merkezli operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı’nın telefon şifresini vermediği ve soruşturma delillerinin sağlam olduğu belirtildi.
Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı’nın telefon şifresini vermediği öğrenildi.
Soruşturma, MASAK raporları, dijital incelemeler ve HTS kayıtları gibi delillere dayanıyor. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve phishing yoluyla elde ettikleri gelirleri çeşitli finansal sistemler üzerinden akladığı tespit edildi. Örgütün, özel yazılımlar ve paneller kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para ve sanal POS sistemleri üzerinden transferler gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar civarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Mali incelemeler, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğunu gösteriyor. Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de kara para aklama işlemlerine yardım ettiği ve şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdiği yönünde deliller elde edildiği bildirildi.
Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararlarına ilişkin bilgi temin ettiği tespit edildi. Operasyonla birlikte 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı.
Sözcü TV’de yer alan bilgiye göre, gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hesabına giren paraların yatırım amacıyla olduğunu belirtti. Soruşturmayı yürüten birimler, ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu ifade etti.
Yorum Yap